Millones sucios circulan por correos
- Jigar Gheewala, desempleado y en quiebra declarada, depositó más de 880.000 libras en efectivo en 200 operaciones en oficinas de correos de Leicester durante 2020.
- Se alega que cientos de millones de libras en dinero sucio se depositan cada año en la red de oficinas de correos del Reino Unido, aunque la cifra no ha sido confirmada
- La Policía de Leicestershire reconoce que existen dificultades para investigar la magnitud real del blanqueo de capitales en estos establecimientos, sin precisar sus causas.
En las sucursales de correos de Leicester, entre una cola de jubilados y comerciantes, un hombre en situación de quiebra declarada depositó, a lo largo de 2020, más de 880.000 libras en efectivo repartidas en 200 operaciones distintas. Su nombre era Jigar Gheewala; vivía en una mansión valorada en 1,3 millones de libras, escolarizaba a sus tres hijos en colegios privados y figuraba oficialmente como receptor de prestaciones sociales. El caso reveló una modalidad de blanqueo de capitales que se aleja radicalmente de las ficciones cinematográficas sobre paraísos fiscales.
Un punto de partida insólito
Fue el perfil financiero de Gheewala lo que alertó a los investigadores. "Era un quebrado declarado, con una cuenta bancaria que no reflejaba en absoluto lo que debería", explicó Laura Panter, supervisora de delitos financieros del equipo de crimen económico de la Policía de Leicestershire. La cuenta de Gheewala recibió el equivalente a gruesos fajos de billetes depositados sucesivamente en diversas oficinas de correos de la ciudad, no en centros financieros opacos de ultramar.
La escala del problema, aún sin cuantificar con certeza
Más allá del caso individual, la investigación apunta a un fenómeno de mayor alcance: se alega que cientos de millones de libras en dinero de origen ilícito se canalizan anualmente a través de la red de oficinas de correos del Reino Unido. Sin embargo, esta cifra no ha sido confirmada oficialmente, y la policía reconoce resistencias internas para abordar la verdadera dimensión del problema. Las razones de esa reluctancia permanecen sin explicarse de manera pública. El caso recuerda, en su dimensión sistémica, a otros fenómenos donde la acumulación de infracciones financieras aparentemente menores termina revelando estructuras delictivas de envergadura, tal como ha ocurrido en otras jurisdicciones europeas que han tenido que perseguir miles de millones en deudas pendientes con resultados desiguales.
Gheewala fue identificado finalmente como un blanqueador de capitales. Su método —depósitos en efectivo en establecimientos de uso cotidiano— subraya la vulnerabilidad de infraestructuras financieras consideradas de bajo riesgo. La pregunta que queda abierta es si las autoridades están dispuestas a investigar con la misma determinación los casos en que el criminal no es tan visible como un quebrado con casa de un millón de libras.
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